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Regulaciones Aplicables

Corporate
Digital Skills

Compliance, Quality, and Occupational Health and Safety

Duration

40h

PRESENTATION

The Course Regulaciones Aplicables se presenta como una oportunidad única para adentrarte en un sector en constante evolución y crecimiento. La creciente digitalización y la necesidad de cumplir con normativas cada vez más complejas hacen que la demanda de profesionales especializados en compliance sea más alta que nunca. Este curso te ofrece las herramientas necesarias para entender y gestionar las regulaciones que afectan a entornos digitales y fintech, incluyendo normativas clave como el RGPD y la ISO 37301. Aprenderás a implantar programas de compliance efectivos y a enfrentar los desafíos de la transformación digital. Participar en este curso es invertir en tu futuro profesional, ya que te capacitará para sobresalir en un mercado laboral que valora la especialización y el conocimiento normativo. Conviértete en un experto en la materia y abre las puertas a nuevas oportunidades laborales en un ámbito esencial para las empresas de hoy.

Objectives

  • Comprender el concepto y objetivos del compliance tecnológico en entornos digitales y su importancia.

  • Analizar los beneficios y necesidades de implantar un programa de compliance en organizaciones.

  • Evaluar las funciones clave que debe incluir un programa de compliance efectivo en la empresa.

  • Identificar la normativa básica en compliance, incluyendo la ISO 19600 y el RGPD, y su aplicación práctica.

  • Examinar la regulación en entornos digitales y blockchain, incluyendo el digital financial package y MiCA.

  • Entender el funcionamiento del sandbox y su relevancia para las Fintech en el marco regulatorio español.

  • Desarrollar habilidades para aplicar recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales y su gestión de riesgos.

Syllabus

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMPLIANCE TECNOLÓGICO Concepto y objetivos Necesidad y beneficios de su implantación Las funciones que debe incluir un programa de compliance Implantación del programa de compliance Desafíos de transformación digital para el cumplimiento normativo UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA EN COMPLIANCE La base del compliance: ISO 19600 La buena gobernanza y los sistemas de gestión antisoborno La directiva Whistleblowing Sistemas de Gestión de Compliance (SGC). Requisitos con guía pasa su uso: la ISO 37301 Protección de datos: el RGPD UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES Y BLOCKCHAIN El “digital financial package” La propuesta de Régimen Piloto y Propuesta de Resiliencia o DORA La propuesta MiCA Recomendaciones y guía GAFI de enfoque basado en el riesgo para activos virtuales y sus proveedores Otras regulaciones de aplicación UNIDAD DIDÁCTICA 4. SANBOX Y FINTECH Conceptos clave, objetivos y beneficios del Sandbox Las Fintech Marco regulatorio español El sandbox en España El sandbox en el ámbito internacional
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