Prevención de blanqueo de capitales y compliance

Corporate
Digital Skills

Compliance, Quality, and Occupational Health and Safety

Duration

40h

PRESENTATION

En un contexto global donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas crecientes, el curso Prevención De Blanqueo De Capitales Y Compliance te ofrece una oportunidad única para especializarte en un área con gran demanda laboral. El sector financiero y corporativo busca expertos que dominen la aplicación de medidas de diligencia debida y el cumplimiento de las obligaciones en este ámbito. A través de este curso, adquirirás habilidades esenciales para identificar, prevenir y responder eficazmente a estos desafíos, fortaleciendo así la integridad and the reputación de cualquier organización. Además, explorarás el régimen sancionador y los principios de compliance, garantizando que estés preparado para enfrentar las exigencias de un entorno regulador cada vez más estricto. La modalidad online te permite acceder a contenido de calidad desde cualquier lugar, adaptándose a tus necesidades y ritmo de aprendizaje. Conviértete en un profesional indispensable y da un salto en tu carrera con esta formación esencial.

Objectives

Comprender el marco legal de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Identificar las medidas de diligencia debida en operaciones financieras.

Reconocer las obligaciones legales en prevención de blanqueo de capitales.

Analyze el régimen sancionador en casos de incumplimiento.

Aplicar principios de compliance en organizaciones financieras.

Evaluar riesgos asociados to the blanqueo de capitales.

Desarrollar habilidades for implementar políticas de prevención efectivas.

Syllabus

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Introducción. Terminología en prevención de blanqueo de capitales Normativa española Normativa internacional y otras disposiciones: recomendaciones del SEPBLAC, catálogo de operaciones de riesgo La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo La financiación del terrorismo UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida Los paraísos fiscales UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES Obligaciones de información Control interno. Arts. 26 a 33 ley 10/2010 y art. 31 a 44 del R.D. 304/2014 Medios de pago. Arts. 34 a 37 ley 10/2010 y arts. 45 y 46 del R.D. 304/2014 Comercio de bienes. Art. 38 ley 10/2010 Fundaciones y asociaciones Fichero de titularidades financieras. Arts. 43 10/2010 y arts. 50 y 57 del R.D. 304/2014 UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE Organización institucional. Arts. 44 a 49 ley 10/2014 y arts. 62 a 69 R.D. 304/2014 Modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto Resumen de las principales obligaciones operativas Régimen sancionador Programas de compliance en prevención de blanqueo de capitales
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