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Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales

Corporate
Digital Skills

Business Management and Finance

Duration

8h

PRESENTATION

The Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales es una actividad delictiva que tiene un impacto significativo en la economía global, socavando la integridad del sistema financiero y permitiendo la financiación de actividades ilegales. La magnitud del problema del blanqueo de capitales se refleja en su capacidad para facilitar la financiación de actividades criminales, incluidas aquellas que representan una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad económica. Esta formación sobre Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales se justifica en la necesidad de formar profesionales capaces de identificar, prevenir y combatir eficazmente estas prácticas delictivas, contribuyendo así a promover la transparencia y la legalidad en el sistema financiero.

Objectives

  • Understanding the conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y el lavado de dinero.

  • Conocer la normativa nacional e internacional relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.

  • Identificar los mecanismos y técnicas utilizados en el blanqueo de capitales.

  • Desarrollar habilidades para detectar operaciones sospechosas y actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

  • Aprender las medidas y procedimientos para prevenir y combatir eficazmente el blanqueo de capitales en entornos financieros y empresariales.

Syllabus

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2. EJEMPLOS DE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFOQUES Y TÉCNICAS EN FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 4. EJERCICIOS PRÁCTICOS Y ESTUDIOS DE CASO UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRÓXIMOS PASOS Y RECOMENDACIONES
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